Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодейстивия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Новосибирский государственный университет экономики и управления проводит семинары «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж)».

Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ» является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашение 121-2009 от 16.07.2009 г.)

Целевой инструктаж обязаны проходить сотрудники, участвующие в осуществлении финансовых операций и работе с клиентами, следующих организаций:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Дополнительная информация по телефону: (383) 211-05-61.

E-mail: asfr@nsuem.ru

Контактное лицо: Попова Тамара Александровна